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毒贩频繁交易 为逃避打击挖空心思

时间:2018-03-12 14:04点击:13次
  

去年12月底,随着贩毒团伙成员陈某和主要“分销商”杭某的先后落网,一个涉及重庆和广东两条贩毒线路的贩毒网络被成功摧毁。至此,江苏省泰州、兴化两级公安机关禁毒部门在相关警种的密切配合下,历时15个月苦心经营,循线追踪,成功侦破一起公安部毒品目标案件。

经初步查明,该团伙贩卖冰毒6000余克,警方现场缴获冰毒3000余克、毒资5万余元,抓获涉案人员31名。涉案犯罪嫌疑人为逃避公安机关打击,频繁随机交易,想方设法规避资金监管,最终还是没能逃脱恢恢法网。

“小胖”进入警方视野

牵出一个个“老熟人”

2016年9月初,兴化市公安局禁毒大队侦查获悉,外号“小胖”的外地人在兴化频繁“出货”,吸毒人员大多只闻其名不见其人。

侦查人员经过研判发现,“小胖”陈某系江苏盐城人。陈某除了在兴化“供货”之外,在盐城也贩卖毒品冰毒,有时一天“出货”十多趟,繁忙时常常有人上门拿“货”。陈某一方面频繁往来于兴化,一方面对地处大西南的重庆也“情有独钟”。

泰州市公安局禁毒支队接到兴化警方的线索后,经过深入研判认为,陈某很可能是兴化毒品市场的一个重量级人物。于是,他们会同兴化市公安局禁毒大队和相关警种成立联合专案组,对该团伙贩毒案立案侦查。

“贩毒人员十分警觉,没有足够的铁证,案件很容易做成‘夹生饭’。”兴化市公安局禁毒大队大队长朱中贤介绍说,我们只有从外围层层深入,继而厘清团伙的内部架构,再选准时机,才能一网打尽,必须着眼长远、长线经营。

侦查人员很快发现,陈某的活动区域大多在远离城区的几个经济发达乡镇。于是,一张张无形的大网迅速撒开,陈某的一个个“老熟人”纷纷进入了侦查人员的视线。

毒贩频繁交易 为逃避打击挖空心思

“大客户”浮出水面

警方“双线并进”深入经营

侦查人员研判发现,陈某除了经常前往重庆,还与徐某、章某、孙某等人频繁联系。其中,与徐某接触最为密切。徐某系涉毒人员,多次因涉毒违法犯罪受到公安机关打击处理。侦查人员据此判断,陈某是徐某的重要供货人。

“徐某每次的‘吞吐量’从过去的50克、100克,已经逐步发展到了一次拿‘货’上千克。”兴化市公安局禁毒大队二中队中队长赵祝林介绍,徐某在给自己的直接下线供货的同时,还在陈某货源紧张的时候,经常通过章某向陈某的另外一名下线徐某某“供货”。

侦查人员通过对徐某的“出货量”分析判断,徐某除了向陈某“拿货”之外,应该还有别的“进货”渠道。随着侦查的不断深入,“二级分销商”和零包贩毒的人员纷纷浮出了水面。侦查人员决定采取“双线并进”方式,一条线围绕陈某的下线和外围人员伺机先收网一批,另外一条线继续围绕徐某的供货上线进一步开展侦查,力求实现全线突破。

去年3月,专案组获悉,陈某的下线孙某正准备与解某交易500克冰毒。侦查人员经过缜密布控,先后成功将孙某、解某、宦某、严某等人抓获。

就在外围抓捕工作紧锣密鼓开展,基本厘清陈某、徐某等人团伙内部结构的时候,去年10月,陈某因吸毒被南京警方查获。尽管变数突如其来,但专案组还是掌握了徐某的另外一个供货人、外号“矮子”的江西人彭某。据查,此次彭某从广东进货3000克,并且已和徐某完成了交易,收网时机成熟。

毒贩频繁交易 为逃避打击挖空心思

毒贩频繁疯狂交易

为逃避打击挖空心思

去年11月6日,团伙成员章某、徐某某被成功抓获;11月13日,主要犯罪嫌疑人彭某、徐某被抓获,当场缴获冰毒2000克;12月21日,陈某被押解回兴化;12月25日,嫌疑人杭某落网……警方历经15个月的深度经营打击,31名涉案人员无一漏网,一个庞大的贩毒团伙被成功摧毁。经审讯,陈某、彭某、徐某等团伙成员对贩卖毒品的犯罪事实供认不讳。

据了解,徐某虽然是“二道贩子”,但每次“进货”之后,便疯狂“出货”,常常通宵达旦赶着“出货”变现。即便有团伙成员相继落网,他也毫不收敛,甚至最后一次从彭某手里进了3000克冰毒。每次交易,徐某都十分警觉,一旦发现环境异常,立即取消交易。

“毒贩每次交易都挖空心思,有时候在医院,有时候在螃蟹市场,有时候在高速公路服务区,常常采取人货分离的方法逃避公安机关打击查处。”办案民警说。

据介绍,嫌疑人彭某和徐某系连襟关系,然而,在“进货”途中,彭某依旧将徐某支走,生怕徐某与自己的上线直接联系,抢了自己的“生意”。

目前,陈某、彭某、徐某等人均因涉嫌贩卖毒品被依法采取刑事强制措施,相关案件正在进一步办理之中。

常见罪名

  1. 食品卫生罪
  2. 贪污罪
  3. 诈骗罪
  4. 赌博罪
  5. 走私毒品罪
  6. 受贿罪
  7. 洗钱罪
  8. 强奸罪
  9. 贩卖毒品罪
  10. 单位受贿罪
  11. 合同诈骗罪
  12. 聚众斗殴罪
  13. 强迫他人吸毒
  14. 滥用职权罪
  15. 组织卖淫罪
  16. 集资诈骗罪
  17. 容留他人吸毒
  18. 非法经营罪
  19. 挪用公款罪
  20. 故意杀人罪
  21. 包庇毒品犯罪分子罪
  22. 信用保险诈骗罪
  23. 传播淫秽物品罪
  24. 私分国有资产罪
  25. 运输毒品罪
  26. 渎职罪
  27. 销赃罪
  28. 买卖制毒罪
  29. 偷税罪
  30. 非法持有毒品
  31. 行贿罪
  32. 逃汇罪
  33. 放火罪
  34. 单位行贿罪
  35. 走私制毒物品
  36. 黑社会性质
  37. 虚假广告罪
  38. 玩忽职守罪
  39. 假冒伪劣罪
  40. 假冒商标罪
  41. 非法买卖制毒物品罪
  42. 徇私枉法罪
  43. 集资诈骗罪
  44. 背叛国家罪
  45. 隐瞒境外存款罪
  46. 损害商业信誉罪
  47. 故意毁坏财物罪
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